Offshore là một công ty đăng ký ở nước ngoài và không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở đó. Chủ sở hữu của công ty này không phải là công dân của đất nước này. Lợi thế chính của một công ty nước ngoài là không có hoặc số lượng thuế rất nhỏ. Bất kỳ công dân nào có đủ tiền cho việc này đều có thể mở một tài khoản ở nước ngoài.
Nó là cần thiết
- - một gói tài liệu để mở tài khoản của một cá nhân;
- - một gói tài liệu để mở tài khoản bởi một pháp nhân;
- - một gói tài liệu cho công ty;
- - đủ tiền.
Hướng dẫn
Bước 1
Chọn khu vực bạn muốn mở tài khoản nước ngoài. Các quốc gia có mức thuế thấp (ví dụ: Síp, Liechtenstein, Vương quốc Anh, v.v.) hoặc không đánh thuế (Cộng hòa Dominica, Belize, Quần đảo Marshall, v.v.) luôn sẵn sàng phục vụ bạn.
Bước 2
Xác định cách bạn muốn tiếp tục. Bạn có thể quyết định mua một công ty nước ngoài làm sẵn. Hoặc đăng ký một cái mới thông qua một cơ quan đặc biệt. Tên của bạn sẽ không xuất hiện trên tài khoản mở, chỉ có tên công ty của bạn.
Bước 3
Quyết định xem bạn có muốn đích thân đến quốc gia mà bạn đang mở tài khoản ở nước ngoài hay không. Nhiều ngân hàng ở một số quốc gia cung cấp dịch vụ này từ xa. Cơ hội này được cung cấp để được sử dụng, chẳng hạn như ở Síp, Latvia, CIM Banque ở Thụy Sĩ.
Bước 4
Hãy xem xét kỹ hơn hướng hoạt động của ngân hàng đã chọn. Một số được thiết kế để lưu trữ tiền lâu dài, một số khác - để thanh toán thường xuyên. Tìm hiểu về sự sẵn có của các đối tác và cũng kiểm tra xem có danh sách các ngân hàng mà họ làm việc tại quốc gia cư trú của bạn hay không. Việc mở tài khoản trong một tổ chức như vậy sẽ có vẻ đáng tin hơn đối với các bên thứ ba.
Bước 5
Chuẩn bị bộ hồ sơ cần thiết để mở tài khoản nước ngoài. Nếu bạn là cá nhân: hộ chiếu trong và ngoài nước; tài liệu về các nguồn thu nhập chính; Chi tiết liên hệ; mô tả về mục đích của việc mở tài khoản, cũng như các hoạt động chính mà bạn dự định thực hiện với sự trợ giúp của tài khoản; doanh thu của quỹ mỗi năm; số lượng hoạt động gần đúng. Một số ngân hàng phương Tây có quyền mở rộng danh sách này theo quyết định của họ.
Bước 6
Để mở một tài khoản ở nước ngoài, một pháp nhân yêu cầu các giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký công ty; điều lệ hiện hành; tài liệu ủy thác; chứng từ của người thụ hưởng; tài liệu cá nhân của người quản lý tài khoản ngân hàng; văn bản bổ nhiệm giám đốc công ty và hộ chiếu của người đó.
Bước 7
Tài liệu về công ty mở tài khoản được thu thập riêng. Đây là mô tả về mục đích của việc mở tài khoản và các giao dịch được đề xuất; doanh thu hàng năm của quỹ; nguồn thu nhập; sơ yếu lý lịch của người thụ hưởng với các chi tiết liên hệ. Các ngân hàng có quyền bổ sung các yêu cầu cho danh sách này.
Bước 8
Khi các tài liệu để mở tài khoản ở nước ngoài được thu thập, hãy quyết định cách bạn muốn thực hiện hoạt động này. Bạn có thể liên hệ độc lập với ngân hàng đã chọn. Hoặc đến một công ty có thể giúp bạn mở tài khoản với một khoản phí nhỏ. Họ cũng có thể mua cho bạn một công ty làm sẵn ở nước ngoài.
