Cựu giám đốc Ngân hàng Moscow Andrei Borodin và cựu phó của ông Dmitry Akulinin bị nghi ngờ có các giao dịch gian lận với ngân sách thủ đô với số tiền 12, 76 tỷ rúp, cũng như biển thủ quỹ ngân hàng với số tiền hơn 7 tỷ rúp.
Các vấn đề đối với các nhà lãnh đạo của Ngân hàng Matxcova bắt đầu ngay sau khi chính phủ mới của Matxcova bán cổ phần của thành phố tại thủ đô của tổ chức này (46, 48%) cho ngân hàng nhà nước VTB. Một thời gian sau, ông báo hiệu một phần lớn các khoản cho vay đáng ngờ trong danh mục đầu tư của Ngân hàng Matxcơva.
Các cơ quan điều tra bắt đầu quan tâm đến ngân hàng vào cuối năm 2010. Một dòng tài chính đáng ngờ cũng được theo dõi tại thời điểm đó. Năm 2009, tổ chức tài chính này đã nhận được 15 tỷ rúp từ ngân sách của thủ đô để tăng vốn. Sau đó, Ngân hàng Matxcova đã phát hành 13 tỷ cho công ty "Premier Estate", số vốn được phép vào ngày nhận khoản vay là 10 nghìn rúp cho phép tối thiểu. Đến lượt mình, bà đã chi khoản vay nhận được để mua đất ở phía tây Moscow từ công ty Inteko, thuộc sở hữu của vợ cựu thị trưởng Moscow, Elena Baturina. Đồng thời, theo các chuyên gia, lượng giao dịch mua 58 ha đất cao gấp mấy lần giá thực trên thị trường.
Trong một thời gian rất dài, các điều tra viên đã cố gắng triệu tập Elena Baturina, hiện đang sống và kinh doanh tại Áo, để thẩm vấn. Nhưng cô ấy không chịu đến, sợ rằng sau khi tra khảo cô ấy sẽ không quay lại. Chỉ trong tháng 6 năm 2012, cô đã đến thăm Moscow, sau khi được bảo đảm miễn trừ với một lệnh triệu tập thường xuyên. Trong bốn giờ, Elena Baturina đã đưa ra lời khai cho các điều tra viên, sau đó tư cách nhân chứng của cô trong vụ án này không thay đổi.
Về phần Borodin và Akulinin, sau đó cuộc điều tra đã hé lộ âm mưu trộm cắp thứ hai. Trong năm 2008-2010, các nhà quản lý hàng đầu này đã tổ chức chuyển khoản từ tài khoản đại lý của Ngân hàng Matxcova sang tài khoản của 20 công ty do họ kiểm soát, đăng ký tại Síp, khoảng 7,8 tỷ rúp. Các nghi phạm được cho là ở Anh. Tại quê nhà, nơi họ bị bắt vắng mặt và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế, họ phải đối mặt với án tù dài hạn.
