Mavrodi Sergey Panteleevich là một trong những kẻ lừa đảo nổi tiếng nhất ở Nga, với sự trợ giúp của kim tự tháp tài chính MMM, đã chiếm đoạt bất hợp pháp tiền gửi của hàng triệu người với số tiền hơn ba tỷ rúp.
Sergey sinh năm 1955 tại Moscow. Trong số những người bạn cùng trang lứa từ thời thơ ấu, ông đã được phân biệt bởi một trí nhớ phi thường, cho thấy khả năng tốt về vật lý và toán học. Sau khi ra trường, ông tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Điện tử Matxcova.
MMM khét tiếng được thành lập bởi Mavrodi vào năm 1989. Sau đó, nó là một hợp tác xã buôn bán máy tính và thiết bị văn phòng lấy rúp, trong khi những người khác làm điều đó với đô la. Trên cơ sở hợp tác xã này, một kim tự tháp tài chính đã được tạo ra.
Cổ phiếu MMM được bán lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 2 năm 1994. Bản chất của kim tự tháp rất đơn giản: cổ phiếu được mua và bán theo giá do cá nhân Mavrodi đặt ra và không ngừng tăng lên. Chỉ trong sáu tháng, số lượng người gửi tiền đã tăng lên 15 triệu người, và số tiền thu được lên tới khoảng một phần ba ngân sách hàng năm của Liên bang Nga. Giá cổ phiếu trong giai đoạn này đã tăng gấp 127 lần. Doanh thu hàng ngày đạt $ 50 triệu.
Ngày 4/8, Mavrodi bị bắt vì tội trốn thuế, sau đó là vụ cưỡng đoạt tài sản trong hãng và đình chỉ hoạt động. Lần thanh toán cuối cùng cho cổ phiếu MMM là vào ngày 27 tháng 7.
Sau đó, Mavrodi xoay sở để được trả tự do bằng cách đăng ký làm phó của Duma Quốc gia. Đã hứa với những người gửi tiền sẽ trả lại tiền của họ trong trường hợp chiến thắng trong cuộc bầu cử, Sergei Panteleevich dễ dàng được bầu vào Duma Quốc gia và tránh bị truy tố hình sự thành công nhờ quyền miễn trừ của Quốc hội. Các văn phòng của MMM, sau khi đổi tên văn phòng của phó Mavrodi, cũng nhận được tình trạng miễn trừ.
Tuy nhiên, một năm sau, Mavrodi, theo sáng kiến của văn phòng công tố, đã bị tước quyền cấp phó của mình. Cuộc điều tra chống lại anh ta vẫn tiếp tục, nhưng anh ta chỉ bị trừng phạt vào năm 2007. Bản án - phạt 10 nghìn rúp và 4, 5 năm tù, tuy nhiên anh ta không chấp hành đầy đủ, và tiền phạt đã bị hủy bỏ.
MMM chính thức bị tuyên bố phá sản chỉ vào năm 1997. Điều thú vị nhất là khi các khoản thanh toán ngừng hoạt động sau ngày 27 tháng 7 năm 1994, các văn phòng của MMM vẫn hoạt động. Và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông xuất hiện đều đặn cho đến khi kết thúc các hợp đồng quảng cáo. Và trong số các nhà đầu tư bị lừa gạt, một thị trường thứ cấp cho cổ phiếu MMM đã xuất hiện.
Sau khi Mavrodi bị tước quyền cấp phó vào năm 1996 và đưa vào danh sách truy nã, anh ta đã lẩn trốn hơn 5 năm trong một căn hộ thuê ở Moscow. Trong thời gian này, ông đã cố gắng tổ chức một kim tự tháp khác - một sàn giao dịch chứng khoán ảo Stock Generation, được thiết kế cho cư dân Hoa Kỳ và Tây Âu.
Vào thời điểm kim tự tháp này kết thúc hoạt động, số nạn nhân chính thức là 275 nghìn người. Con số không chính thức là vài triệu. Số tiền thiệt hại khoảng 70 triệu USD.
Năm 2011, Mavrodi, sau khi nhận được tự do, đã thành lập một kim tự tháp mới - MMM-2011. Không giống như dự án đầu tiên của mình, ở đây anh ấy đã công khai tuyên bố rằng MMM-2011 là một kim tự tháp tài chính thực sự và người gửi tiền có thể mất tất cả tiền của họ bất cứ lúc nào.
Công cụ tài chính chính của kim tự tháp mới là chứng khoán ảo MAVRO. Những người tham gia trong hệ thống không mua hoặc bán chúng, mà “cung cấp hỗ trợ” cho những người tham gia khác hoặc “nhận sự giúp đỡ” từ họ.
Vào tháng 5 năm 2012, MMM-2011 đã gặp vấn đề với các khoản thanh toán, do đó, vào cuối tháng 5, các hoạt động của MMM-2011 đã ngừng hoạt động. Để giải quyết các vấn đề với các khoản thanh toán bằng tiền đã được đầu tư bởi những người tham gia, một kim tự tháp mới đã được tạo ra - MMM-2012. Nhưng nó cũng không kéo dài. Vào tháng 10 năm 2012, MMM-2012 bắt đầu gặp sự cố đầu tiên, các khoản thanh toán bị đình chỉ vào tháng 12 và vào tháng 1 năm 2013 hệ thống thực sự đã bị giải tán.
Điểm đặc biệt của MMM-2011 và MMM-2012 là trên thực tế, chúng không phải là pháp nhân hay tổ chức công. Các kim tự tháp này được tổ chức theo nguyên tắc của mạng xã hội, Mavrodi ban đầu gọi dự án của mình là kim tự tháp và không hứa hẹn hoàn vốn đầu tư.
Vào tháng 9 năm 2012, Mavrodi thậm chí còn đăng ký đảng chính trị của mình với tên tự giải thích là "Đảng MMM", tuy nhiên, đảng này đã không thông qua đăng ký với Bộ Tư pháp Liên bang Nga và nhanh chóng tự bãi bỏ.
Mavrodi cũng có một gia đình. Năm 1993, anh kết hôn với một phụ nữ Ukraine, Elena Pavlyuchenko, họ đã có một cô con gái, Oksana Pavlyuchenko. Năm 2005, ở đỉnh điểm của phiên tòa MMM, cuộc hôn nhân tan vỡ. Sàn giao dịch Stock Generation được đăng ký với tên Oksana Pavlyuchenko. Xét rằng lúc đó cô còn chưa thành niên nên không ai chịu trách nhiệm về các hoạt động của sàn giao dịch.
Vào ngày 26 tháng 3 năm 2018, Sergei Mavrodi qua đời vì một cơn đau tim và vào ngày 31 tháng 3, ông được chôn cất trong một chiếc quan tài đóng kín ở Moscow với chi phí của các nhà đầu tư cũ của MMM.
