Rút tiền mặt thông qua các doanh nhân cá nhân diễn ra theo các chương trình khác nhau. Các công ty, ngân hàng và cá nhân khác tham gia vào quá trình này. Rút tiền mặt cũng có giả định là giả mạo. Tùy thuộc vào luật bị vi phạm, các chương trình liên quan đến hình phạt hình sự lên đến 7 năm.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, hàng loạt âm mưu khổng lồ xuất hiện nhằm mục đích làm giàu nhanh chóng hoặc hợp pháp hóa thu nhập nhận không trung thực. Một trong số đó là rút tiền mặt (cash out, cash out). Đây là những hành động nhất định cho phép bạn nhận tiền mà không phải trả thuế. Ví dụ như giao dịch hư cấu, giả mạo tài liệu.
Ngày nay việc rút tiền và rút tiền được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Giá trị đầu tiên giả định việc rút tiền hoàn toàn hợp pháp từ các tài khoản không dùng tiền mặt và chuyển chứng khoán thành tiền. Các hành động bất hợp pháp được gọi là rút tiền mặt. Chúng không chỉ được kết luận trong việc lách thuế mà còn trong việc sử dụng các quỹ dành riêng để giải quyết các vấn đề khác.
Đề án phổ biến
Có một số lược đồ IP phổ biến. Một trong số đó là việc sử dụng các hãng bay đêm. Bản chất của kế hoạch là như sau - công ty chuyển tiền vào tài khoản của một tổ chức khác được cho là đã cung cấp một số dịch vụ nhất định. Các khoản tiền được rút ra với sự giúp đỡ của nó, công ty tự nó được thanh lý. Thông thường, chủ sở hữu của các tổ chức như vậy là những người mơ ước kiếm được thu nhập nhanh chóng. Những người này bao gồm những người nghiện ma túy và nghiện rượu. Người trung gian thường nhận được một khoản phí nhất định, phụ thuộc vào quy mô của việc chuyển nhượng.
Một chương trình khác là sự tham gia vào chương trình của một cá nhân. Một người mở tài khoản ngân hàng, công ty chuyển tiền về. Chủ sở hữu của khoản tiền gửi rút số tiền. Một sơ đồ tương tự được quan sát trong trường hợp một ngân hàng được kết nối với quy trình rút tiền mặt. Những kẻ tấn công thường nhắm vào các tổ chức thương mại nhỏ, có uy tín.
Có những kế hoạch trong đó tất cả các thao tác diễn ra với việc làm sai lệch tài liệu hoặc sử dụng chúng không phù hợp. Một kế hoạch phổ biến là phát hiện ra tiền bằng cách sử dụng hộ chiếu giả. Các công ty được đăng ký trực tiếp bằng cách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp. Những kẻ gian lận nhận được số tiền lớn và trách nhiệm rút tiền của họ thuộc về người có hộ chiếu đã được sử dụng.
Ngày nay, nhiều doanh nhân cá nhân cũng hoạt động với việc thu hút vốn thai sản, vốn được đưa ra khi sinh con thứ hai và sau đó. Để rút tiền, tội phạm mạng sử dụng các giao dịch mua bán hư cấu, thẻ ghi nợ.
Một lược đồ khác được gọi là "dòng truy cập". Với cô ấy, một số công ty bắt đầu khẩn trương chuyển tiền cho nhau. Sau hàng tá thao tác như vậy, thật khó để hiểu được kế hoạch. Nếu trong vòng ba năm tội phạm không được xác lập, thì thời hiệu bắt đầu có hiệu lực.
Một trách nhiệm
Để ngăn chặn những gian lận như vậy được thực hiện, các dịch vụ thuế thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khác nhau. Một mặt, chúng ta có thể thấy hoạt động ngân hàng của các cá nhân làm việc cho các doanh nhân cá nhân. Kiểm soát tài khoản của các doanh nhân là bắt buộc. Các nhà chức trách tiểu bang đang phát triển các chương trình đặc biệt cho phép các doanh nhân thoát ra khỏi bóng tối và làm cho tiền lương của họ trắng.
Không có bài viết cụ thể cho việc rút tiền. Mỗi tình huống cụ thể sử dụng luật đặc biệt của riêng nó:
- để trốn thuế và tạo ra các tài liệu giả mạo - lên đến 6 năm hạn chế quyền tự do;
- Việc tạo ra các doanh nhân hoặc hợp đồng cá nhân hư cấu được coi là hành vi kinh doanh bất hợp pháp, có thể bị phạt tù đến 7 năm;
- nếu che giấu thu nhập, bạn có thể bị phạt tù đến 7 năm.
Có những hình phạt đặc biệt đối với các tổ chức ngân hàng tham gia vào các hành động bất hợp pháp. Họ sẽ phải đối mặt với những khoản tiền phạt khổng lồ, và trừng phạt hình sự đối với những nhân viên phạm tội. Nếu một ngân hàng được công nhận là một bên tham gia vào một kế hoạch bất hợp pháp, thì khả năng cao là giấy phép của ngân hàng đó sẽ bị tước bỏ.
Đôi khi những cá nhân không thực hiện hành vi phạm pháp bị truy tố. Trong trường hợp này, các doanh nhân nên tự bảo vệ mình bằng cách sử dụng một giao kết hợp đồng hợp lý, mô tả tất cả các điều khoản có thể có trong các tài liệu.
