Điều 177 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga đưa ra những hậu quả đe dọa các cá nhân và pháp nhân trong việc trốn tránh việc trả nợ. Mức độ nghiêm trọng của tội trong trường hợp này được xác định bởi số nợ và một số yếu tố liên quan.
Nội dung của bài báo
Điều 177 Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga dành cho hành vi vi phạm đó là hành vi cố ý trốn tránh một cá nhân hoặc pháp nhân để trả nợ khi vay hoặc thanh toán chứng khoán. Các dấu hiệu của vi phạm là một khoản nợ lớn, cũng như sự hiện diện của một hành vi tư pháp tương ứng.
Để trừng phạt hành vi này, phạt tiền lên đến 200.000 rúp hoặc số tiền tương ứng với tiền lương của thủ phạm trong thời gian lên đến 18 tháng. Các loại hình phạt khác có thể xảy ra là cưỡng bức lao động đến 480 giờ hoặc đến hai năm, cũng như phạt tù lên đến hai năm.
Giải thích bài báo
Trốn hoàn trả các khoản phải trả là việc không hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả các khoản đã vay hoặc các khoản tiền khác cho bên cho vay vi phạm các điều khoản của hợp đồng hiện hành. Các điều kiện nhất định được yêu cầu để một hành vi trốn tránh được tuyên bố là độc hại:
- quy mô lớn của các khoản phải trả;
- thông qua và có hiệu lực pháp luật quyết định của Trọng tài hoặc Tòa án dân sự về việc trả nợ (sau khi chủ nợ có đơn yêu cầu về việc vi phạm quyền của mình);
- có những trường hợp chứng tỏ con nợ không muốn làm theo hướng dẫn của tòa án (tìm cách thay đổi nơi ở hoặc họ, chuyển tài sản ra nước ngoài hoặc chuyển nhượng cho người khác) bất chấp khả năng hiện có.
Một khoản nợ lớn ở Liên bang Nga bao gồm số tiền vượt quá 1,5 triệu rúp. Sự việc liên quan phải được cơ quan tư pháp xác lập và xác nhận trên cơ sở hợp đồng cho vay hiện tại và các đặc điểm khác của mối quan hệ tương tác của con nợ với tổ chức tín dụng. Chỉ trong trường hợp này, thủ tục cưỡng chế mới có thể được bắt đầu theo Điều 177 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.
Các yếu tố tăng nặng ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của tòa án và việc chỉ định một loại hình phạt cụ thể là:
- nhiều lần coi thường các yêu cầu của Thừa phát lại;
- tạo trở ngại cho các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện các hành vi đòi nợ;
- trốn tránh việc kiểm kê và bán tài sản;
- thay đổi nơi cư trú;
- che giấu tài sản hiện có, v.v.
Việc giải quyết trước khi xét xử xung đột với chủ nợ chỉ có thể thực hiện được khi một cá nhân hoặc pháp nhân hoàn trả đầy đủ khoản nợ, có tính đến lãi phát sinh từ khoản vay. Trong trường hợp này, việc thanh toán nợ phải được thực hiện chậm nhất sau khi đại diện ngân hàng khiếu nại lên cơ quan tư pháp.
Đặc điểm của việc khởi kiện vụ án hình sự
Quá trình xử lý vụ án bắt đầu từ thời điểm tòa án xem xét đơn kiện của đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng. Các điều kiện trên cơ sở đó bị cáo có thể phải chịu trách nhiệm theo Điều 177 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga được xem xét một cách chắc chắn. Theo điều 151 của Bộ luật Tố tụng Hình sự của Liên bang Nga, việc thẩm vấn trong vụ án hình sự có liên quan được thực hiện bởi các thẩm vấn viên của Dịch vụ Thừa phát lại Liên bang.
Các hành vi của bị cáo chỉ được coi là bị trừng phạt hình sự trong trường hợp trốn tránh việc hoàn trả các khoản phải trả hiện có trong quá trình tố tụng cưỡng chế một cách có hệ thống và có kế hoạch. Trong trường hợp này, phải xác định rằng con nợ có tiền hoặc tài sản khác có thể được sử dụng để xóa nợ hiện tại.
Người phạm tội, bị kết tội theo Điều 151 Bộ luật Tố tụng Hình sự của Liên bang Nga, bị giam giữ để chờ phán quyết cuối cùng trong vụ án. Thời hạn của thủ tục tố tụng, nếu cần thiết, có thể lên đến 6 tháng. Kết quả là, bị cáo bị kết án tịch thu công quỹ hoặc tài sản khác để trả nợ, hoặc bị phạt tù trong một thời hạn nhất định. Quyết định trong trường hợp này có hiệu lực ngay lập tức.
